Polícia Civil prende hacker em Caicó suspeito de desviar mais de R$ 3,5 milhões da NNEX

Nando teria, junto com a esposa Rafaela, hakeado as contas da empresa NNEX Marketng Digital Eireli e desviado cerca de R$ 3,5 milhões num curto espaço de apenas dois meses.

Uma equipe da Delegacia de Defraudações, de Natal, comandada pelo delegado Júlio César Costa, antecipou na noite desta segunda-feira (14) cumprimento de mandados de prisões contra o empresário caicoense Tarcísio Nóbrega de Mello Júnior, o Nando da Veloznet, e sua esposa, a advogada Rafaela Pereira Gurgel Silva de Mello. A operação recebeu o nome de 'Binário Perfeito'.

O casal foi preso nas proximidades de Currais Novos, supostamente tentando fugir do cerco da operação, que tem no comando o delegado Júlior Rocha. A ordem de prisão foi assinada pelo juiz Luiz Cândido Vilaça, de Caicó.

Nando teria, junto com a esposa Rafaela, hakeado as contas da empresa NNEX Marketng Digital Eireli e desviado cerca de R$ 3,5 milhões num curto espaço de apenas dois meses (veja como se deu o golpe abaixo). O golpe tem várias outras pessoas envolvidas. Todas estão sendo ouvidas.

Enquanto estavam sendo ouvidos na delegacia, do lado de fora o movimento foi intenso de advogados, familiares e representantes da empresa NNEX, do qual Nando era um dos líderes na região. O gerente operacional da NNEX, Eugênio Pachelle Costa, acompanhou o trabalho da Policia Civil.

Os próprios diretores da NNEX procuraram a Policia e mostraram como o esquema funcionou, dando inicio assim a investigação, que resultou com os mandados de busca e apreensão e de prisão em Mossoró e em Natal na manhã desta terça-feira, 15.

Equipes de policiais militares estão guardando a empresa V2Net e a residência do casal, em Caicó (foto) para que os mandados de busca e apreensão sejam cumpridos na manhã desta terça-feira, 15.

Como Rafaela é advogada, o presidente da OAB de Caico, Roberto Diniz e outros advogados estiveram na delegacia, e esperam que se a mesma permanecer presa, que seja garantida a prerrogativa do advogado, de permanecer em prisão domiciliar ou em Sala de Estado Maior, que não existe em Caico.

O advogado da empresa, André Dantas confirmou que os caicoenses são acusados de terem desviado mais de R$ 3,5 milhões de reais da empresa, através de esquema que envolvem sistemas de hackers.

A empresa promete se pronunciar na manhã desta terça com todos os detalhes de como funcionava as supostas fraudes e como foi a denúncia a Polícia.

nformações confirmadas pela Polícia Civil dão conta de que dezenas de pessoas estão sendo investigadas na operação que culminou com as prisões do empresário Tarcisio Júnior e sua esposa, advogada Rafaela Gurgel. 

De acordo com um dos investigações da Delegacia de Defraudações, quem tinha de ser preso já foi, mas todos os outros serão ouvidos.

Indagado sobre a quantidade, ele foi direto: "tem umas cinquentas e gente grande que Caicó vai ficar de boquiaberto. Empresários, familiares de políticos". Eles teriam de forma direta ou indireta alguma participação no suposto esquema de fraude contra a NNEX.

Casal ficará preso em Caicó

Concluídos os depoimentos do casal Tarcísio Júnior (Nando) e Rafaela Gurgel, presos nesta noite de segunda-feira (14) acusados de envolvimento em desvios de R$ 3,5 milhões da NNEX, ambos permanecerão presos na Delegacia Civil de Caicó.  

Nando, como não tem nível superior vai para uma cela normal, e Rafaela que exerce o trabalho de advogada ficará detida em uma sala, até que na manhã desta terça (15) seja transferida para o Quartel da PM, onde permanecerá em uma sala especial. Ao ser levado para o andar de cima da delegacia, Nando evitou dar qualquer declaração aos repórteres presentes em frente a delegacia.

A FRAUDE EM TRÊS FASES

Do Blog de Sidney Silva

O delegado informa que na primeira fraude, TARCÍSIO NÓBREGA e RAFAELA PEREIRA DE MELLO, mediante meio eletrônico fraudulento, enviaram e-vouchers vip para a divisão de lucros da empresa, gerando créditos ilegais exorbitantes no banco virtual (sistema de gerenciamento dos ganhos pecuniários e transferências bancárias), que foram transferidos para as suas contas bancárias cadastradas no sistema. Nesta modalidade, a empresa constatou fraudes em aproximadamente setecentos logins de empreendedores digitais, dentre eles vinte e três logins que se reportam ao nome da empresa de propriedade do agente TARCÍSIO NÓBREGA DE MELLO JÚNIOR. Segundo levantamento apresentado pela vítima, esta fraude gerou um prejuízo financeiro em torno de quinhentos mil reais.

Na segunda fraude, eles teriam modificaram o banco de dados da vítima (NNEX) alterando uma taxa cobrada à título de encargos de transferência bancária (cinco reais e noventa centavos) para importâncias vultosas, cuja materialidade delitiva acha-se firmada por meio dos espelhos dos extratos financeiros extraídos do banco virtual do sistema da empresa, bem assim por meio dos comprovantes de depósitos que foram anexados à notícia de infração penal. Aqui, as fraudes feitas no back office dos empreendedores totalizam a impressionante marca de um milhão, novecentos e cinquenta e nove mil, duzentos e dezenove reais e setenta e dois centavos, deixando claro que o casal TARCÍSIO NÓBREGA e RAFAELA MELLO foram os mentores e os grandes beneficiados pelos golpes consumados no sistema de automação da empresa. Nesta segunda fraude, foram constatados os seguintes pagamentos indevidos

A terceira e última modalidade ocorreu na transferência de titularidade dos logins de diversos empreendedores afiliados, quando os golpistas alteraram substancialmente o valor da taxa cobrada pela empresa, gerando créditos no banco virtual que gerencia as bonificações por eles recebidas, transferindo os valores para as contas bancárias cadastradas no sistema a exemplo do que ocorreu na segunda modalidade de fraude. Segundo consta, esta fraude gerou um prejuízo de aproximadamente um milhão de reais, mas a empresa ainda não apresentou a documentação comprobatória desta espécie criminosa.

Ouvido em termo de declarações, o gerente operacional da empresa, EUGÊNIO PACHELLE M. DA COSTA, afirmou que ocorreram cento e vinte e três mudanças fraudulentas de titularidade de logins de empreendedores, “tendo os CPF’s do casal investigado, TARCÍSIO e RAFAELA, como destinatários dos créditos gerados pelos login’s de origem, quando os indigitados modificavam o custo pela geração da mudança de titularidade (cinquenta reais) em créditos vultosos”.

Entenda a maneira correta de pagamento por parte da NNEX e a forma fraudulenta AQUI